滚球app中国官方网站 惠泉啤酒推动会完成董事会换届 林文以99.69%得票率当选非寂寞董事
起首：财经-鹰眼使命室
2026年5月20日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（证券代码：600573）在福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号公司办公楼二楼会议室召开推动会。会议由公司董事会召集，副董事长王岳先生主捏，选拔现场投票和收集投票相集合的时势进行。本次会议的中枢议程包括审议2025年度相干申诉、利润分拨、薪酬有缱绻等多项议案，并完成第十届董事会换届选举。
会议出席情况如下：
出席会议的推动和代理东谈主东谈主数100出席会议的推动所捏有表决权的股份总额（股）125，618，387出席会议的推动所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）
公司在职董事6东谈主一王人列席会议，其中董事茹晓明先生、寂寞董事陈及先生以视频时势列席；公司董事会文书偏激他高档解决东谈主员亦列席会议。本次会议的召集、召开及表决时势顺应《公司法》及《公司公法》的相干公法。
非积贮投票议案审议遵守
会议审议通过了12项非积贮投票议案，具体表决情况如下：
2025年度董事会使命申诉：答允票125，559，085股，答允比例99.9527%；反对票56，702股，反对比例0.0451%；弃权票2，600股，弃权比例0.0022%。2025年度财务决算申诉：答允票125，559，085股，答允比例99.9527%；反对票56，702股，反对比例0.0451%；弃权票2，600股，弃权比例0.0022%。《2025年年度申诉》全文及撮要：答允票125，559，185股，答允比例99.9528%；反对票56，702股，反对比例0.0451%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。2025年度利润分拨议案：答允票125，540，185股，答允比例99.9377%；反对票75，702股，反对比例0.0602%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。对于确定公司审计机构2025年度审计用度的议案：答允票125，555，585股，答允比例99.9500%；反对票60，302股，反对比例0.0480%；弃权票2，500股，弃权比例0.0020%。对于对2025年度董事、高档解决东谈主员薪酬阐发的议案：答允票125，506，784股，答允比例99.9111%；反对票80，103股，反对比例0.0637%；弃权票31，500股，弃权比例0.0252%。2026年度董事、高档解决东谈主员薪酬有缱绻：答允票125，506，784股，答允比例99.9111%；反对票80，103股，靠谱的滚球app中国官网反对比例0.0637%；弃权票31，500股，弃权比例0.0252%。对于纠正《公司公法》的议案（相配决议事项）：答允票125，558，085股，答允比例99.9519%；反对票57，702股，反对比例0.0459%；弃权票2，600股，弃权比例0.0022%。董事、高档解决东谈主员薪酬解决轨制：答允票125，506，785股，答允比例99.9111%；反对票80，102股，反对比例0.0637%；弃权票31，500股，弃权比例0.0252%。对于纠正《推动会收集投票引申细目》的议案：答允票125，539，385股，答允比例99.9371%；反对票75，202股，反对比例0.0598%；弃权票3，800股，弃权比例0.0031%。对于纠正《寂寞董事使命轨制》的议案：答允票125，540，585股，答允比例99.9380%；反对票75，302股，反对比例0.0599%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。对于遴聘2026年度司帐师事务所的议案：答允票125，558，185股，答允比例99.9520%；反对票57，702股，反对比例0.0459%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。董事会换届选举遵守
会议通过积贮投票时势选举产生第十届董事会成员，具体情况如下：
非寂寞董事选举议案序号议案称呼得票数得票率（%）是否当选选举林文为第十届董事会非寂寞董事125，233，967选举易文新为第十届董事会非寂寞董事125，222，659选举王莉娜为第十届董事会非寂寞董事125，217，659选举邓启华为第十届董事会非寂寞董事125，227，655选举王岳为第十届董事会非寂寞董事125，227，656寂寞董事选举议案序号议案称呼得票数得票率（%）是否当选选举陈及为第十届董事会寂寞董事125，222，445选举肖珉为第十届董事会寂寞董事125，217，645选举袁吉锋为第十届董事会寂寞董事125，230，644讼师见证情况
幸运彩票app官方手机版本次推动会由福建至理讼师事务所王新颖、刘昭怡讼师见证。讼师出具的见证论断想法为：本次会议的召集、召开门径、漠视临时提案的推动履历及门径顺应相干法律公法和《公司公法》公法，会议召集东谈主和出席东谈主员具有正当履历，表决门径和遵守正当有用。
本次会议无否决议案。
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